证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-065
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）关于公司董事、监事、高级管理人员变动事项
1、公司董事会于2025年1月收到独立董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。
2、公司监事会于2025年2月收到职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告，因个人原因，职工代表监事许家铭先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
3、公司监事会于2025年2月收到监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整，非职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。
4、公司于2025年2月19日召开职工代表大会，同意选举董瑶女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
5、公司于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》《关于补选魏汝为第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于补选曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；补选魏汝女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
6、公司监事会于2025年3月6日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举魏汝女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
（二）关于公司办公地址变更事项
公司因经营发展需要，已于2025年4月搬迁至新地址办公，公司办公地址由“深圳市罗湖区泥岗西路1066号1-5层”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401”，邮政编码变更为518000。
（三）关于公司变更注册地址、修订《公司章程》事项
公司于2025年7月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司于2025年7月31日召开了2025年第二次临时股东大会对上述议案进行审议并通过表决。
公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，将公司注册地址由“深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401”。
为进一步完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并鉴于公司变更注册地址，对《公司章程》进行修订。
公司已就上述事项办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-052）。
（四）关于公开挂牌转让房产的事项
公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公开挂牌转让房产的议案》，同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让50项房地产，建筑面积合计为3,097.90平方米，分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武汉玺院，账面价值合计4,670.25万元，以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告中所确定标的资产评估值3,931.06万元为底价（评估基准日为2025年8月31日）。具体内容详见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让房产的公告》（公告编号：2025-057）。
（五）关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51％股权的事项
公司于2025年10月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51％股权的议案》，同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式转让公司所持有的广东英聚建筑工程有限公司51%股权，本次交易以评估机构的评估结果为基础进行挂牌，挂牌价格不低于102万元。具体内容详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51％股权的公告》（公告编号：2025-063）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■
■
法定代表人：何申健 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人：秦素珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何申健 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人：秦素珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-064
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月24日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，其中4名董事以通讯表决方式出席会议，分别为胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
三、备查文件
1．第五届董事会第十八次会议决议
2．第五届董事会审计委员会第十二次会议决议
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会